Agenți de Poliție Generalității – Secția de Poliție a Secției Investigații Criminale, împreună cu agenți ai Băncii a Brigăzii de Investigații a Spaniei de pe lângă Postul General de Poliție Judiciară (UDEF-Central) a Poliției Naționale, în coordonare cu Europol, a început la jumătatea anului 2021 o anchetă comună când a fost depistată circulația bancnotelor de 206 euro de o mare calitate, a căror incidență a afectat o mare parte a Pe de altă parte, Brigada de Investigații a Băncii Spaniei, în calitate de Oficiul Central Național pentru falsificarea monedei, a luat cunoștință de numeroase fapte penale pe întreg teritoriul cu bancnote false din acest cod. În plus, a avut și identificarea principalului suspect în evenimente, care fusese deja arestat în anul 2021 pentru evenimente similare. Noua bancnotă falsă avea multe legături în comun cu cele care interveniseră deja pe 206 și existau deja dovezi ale înaltei specializări și ale unei grafice deosebite. cunoștințele artistice ale suspectului. În același timp, în august , Mossos d’Esquadra ai Unității Centrale de Contrafacere a Monedei au găsit o pungă care conținea aproximativ 4.21.19 de euro în bancnote de fals într-o localitate de lângă Barcelona. Odată ce raportul de expertiză corespunzător asupra bancnotelor a fost efectuat de către Centrul Național de Analiză al Băncii Spaniei, aceștia au concluzionat că este vorba despre același fals. Unul dintre primii pași făcuți a fost trimiterea biletelor găsite în Barcelona către Poliția Științifică, cu scopul de a identifica persoanele care au avut acces la acestea. Rezultatul a fost pozitiv, deoarece pe lângă imprimantă au fost identificate alte cinci persoane, toate din mediul cel mai apropiat de imprimantă. Prin informațiile poliției, anchetatorii au constatat că grupul s-a întâlnit în închisoarea Picassent în timp ce executau pedepse cu închisoarea pentru diverse infracțiuni legate de falsificarea bancnotelor și trafic de droguri. Liderul grupului investigat a închiriat un depozit industrial în provincia Valencia și, împreună cu restul grupului, a înființat un laborator pentru fabricarea bancnotelor false și a achiziționat utilaje profesionale. Timp de trei luni au tipărit bilete de 206 euro. Fiecare dintre persoanele care alcătuiau organizația a îndeplinit funcții specifice, de la curățarea mașinilor de imprimat, cumpărarea de hârtie și alte produse în China, sau realizarea plăcilor. Acești bani ar fi fost destinați săvârșirii diferitelor activități infracționale, precum cumpărarea de droguri. Cercetătorii estimează că falsificatorii au tipărit o sumă mai mare de 8..19 d ‘euro, cât timp erau activi. Dintre acestea, o bună parte a fost destinată finanțării activităților infracționale legate, în principal, de achiziționarea de droguri.Liderul organizației locuia într-o dezvoltare de lux de pe coasta AlicanteiSuspectul principal locuia împreună cu familia sa într-o zonă de lux de pe coasta Alicantei, unde se stabilise după ce fusese eliberat din închisoare și nu putea fi creditat cu niciun tip de activitate legală de muncă. În plus, a luat multe măsuri de contrasupraveghere în viața de zi cu zi și, cu scopul de a nu lăsa urme de mișcări bancare, a folosit carduri preplătite pentru să facă achizițiile necesare afacerii. .legal Anchetatorii au putut confirma mai multe călătorii în China pentru a achiziționa mașini și materiale pentru contrafaceri. La începutul acestui an 2021, când granițele cu China au fost închise din cauza restricțiilor COVID 19, și confruntat cu imposibilitatea de a cumpăra mai mult material, nici de a putea călători în țara asiatică, anchetatul a decis să mute laboratorul pe o navă din apropierea locuinței imprimantei, aproape spre Alfas del Pi (Alicante). Era o navă destul de discretă, folosită doar pentru a stoca materialul care compunea laboratorul, așteptând să găsească o navă nouă pentru producție. Imprimanta s-a simțit destul de în siguranță acolo și a fost localizată în mai multe rânduri, deoarece era angajat în repararea vehiculelor pe care ulterior le-a vândut pe portaluri de internet. ). )De acolo au efectuat căutarea nouă finanțare și materii prime. Grupul investigat a consumat toată hârtia și hologramele pentru a continua să producă bancnote contrafăcute.Specializarea de grupul și calitatea mașinilor și a biletelor pe care le-au făcut au fost atât de grozave încât au încercat în alte locații pentru a muta laboratorul acolo. Unul în Brazilia pentru a contrafăcu reali brazilian și dolari falși, iar altul, care a fost ales de organizație, a fost să călătorească în Franța pentru a contraface euro de alte valori. Exploatarea cazului

În acest moment anchetatorii, supravegheați de Curtea de anchetă numărul 4 din Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), au efectuat întocmirea unui dispozitiv al cauzei pentru arestarea celor unsprezece persoane care alcătuiau grupul infracțional pentru a strânge probe cu privire la săvârșirea infracțiunilor pentru care erau cercetați. La data din septembrie a 2021 o operațiune de poliție formată din mai mult de a fost au efectuat simultan agenți din cele trei forțe de poliție din demarcațiile Valencia, Alicante, Barcelona și Malaga, unde au fost percheziționate șase locuințe, două clădiri industriale și o rulotă din Teruel. Șase dintre cei unsprezece arestați au fost predați JI 4 din Sant Feliu de Llobregat acuzați de Falsificarea monedei și apartenența la un grup criminal, toți mergând la închisoare. Restul au fost predați autorităților judiciare din Malaga și eliberați fără acuzații. Se estimează că acest grup criminal ar fi produs mai mult de 8.19. de euro în bancnote false 206. Ancheta a fost coordonată de Unitatea centrală de contrafacere a monedelor din cadrul Mossos d’Esquadra și Brigada de Investigații a Băncii Spaniei a Poliției Naționale și la care au participat membri ai Diviziei de Investigații Criminale a Mossos d’Esquadra și membri ai Comandamentelor Superioare din Valencia, Catalonia și Andaluzia de Est, sub coordonarea Europol.Zona de comunicare

Barcelona, ​​​​6 octombrie 2021

Sursa: A demontat cel mai important și activ laborator din Europa în ultimul deceniu în producția de bancnote false de 2021 euro2021