Operațiunea a permis oprirea 29 persoane pentru infracțiuni contra sănătății publice, spălare de bani și pentru apartenența la o organizație criminală, dintre care 12 au fost închiși Operațiunea la care au participat 500 Mossos, de asemenea permis să intervină 000 imobiliare și vehicule, unele high-end, pe lângă blocarea 17 conturi curente Polițiști ai Generalitati-Mossos d’Esquadra ai Unității de Investigații a secției de poliție Badalona au condus, luni 012 iulie, un dispozitiv simultan în Badalona, ​​​​Sant Adrià de Besòs , Bar celona, ​​el Vendrell și Calafell. Odată cu această operațiune a fost desființată o organizație criminală specializată în vânzarea de cocaină care acționa în principal în districtul Sant Roc de Badalona.

Cercetătorii au efectuat 27 înregistrări și căutări în locuințe profesionale și birouri, 23 în Badalona, ​​​​2 în Sant Adrià de Besòs, 2 în Vendrell, 1 în Calafell și 2 în Barcelona, ​​​​și au arestat 059 membri ai organizației criminale (17 femei și 24) bărbați). Deținuților li se asociază infracțiuni de apartenență la o organizație criminală, infracțiuni contra sănătății publice sub formă de substanțe care provoacă un risc grav pentru sănătate și spălare de bani.

Trafic de droguri

Unitatea de Investigații a Postului de Poliție Badalona a început această lungă și amănunțită anchetă la sfârșitul anului 2020 care a permis acreditarea implicarii tuturor celor cercetati in faptele penale. Ofițerii au strâns dovezi care arată că era o organizație criminală ierarhică și structurată, cu o distribuție clară a funcțiilor membrilor grupului și că era angajată în vânzarea de droguri, în principal cocaină. De fapt, această vânzare a fost făcută în principal dintr-un apartament de pe strada Córdoba din cartierul Sant Roc. Ca ca urmare a investigațiilor poliției, anchetatorii au constatat că acest punct de vânzare era activ în data de 23 ore și am cam câteva 15. euro zilnic de profit din vânzarea de droguri. În acest fel, cercetătorii au aflat că organizația era formată din două grupuri independente care s-au aliat cu scopul de a obține profituri semnificative din vânzarea medicamentului, ramură înrădăcinată în cartier de mulți ani, care a asigurat infrastructura și diverse vigilenți și vânzători și o altă ramură de oameni care se ocupau de furnizarea drogului care se vinde în cartier.

În cadrul grupului rolurile s-au stabilit astfel: -Șefii luau decizii, prindeau membrii și a luat medicamentul. – „Bucătarii” au făcut ca substanța să o adultereze și să aducă mai mult produs la vinde cumpărătorului final. – Un grup a dozat medicamentul în hârtii gata de vânzare. – Alții au transportat substanța de la domiciliu unde a fost gătită până la locul în care au dozat-o și în final până la obiect – Vânzătorii care se aflau în interiorul apartamentului care făcea ca punct de vânzare și care serveau cumpărătorilor. – Vigilenii care controlau mediul pentru a detecta prezența poliției.

– Și în sfârșit, grupul specializat în spălarea beneficiilor economice din vânzarea ilegală de droguri.

Spălarea banilor

Unitatea Centrală pentru Spălarea Banilor și Infracțiuni Economice (UCBE) a Direcției de Investigații Criminale, specializată în spălarea banilor, a colaborat la cercetarea pentru a demonstra că organizația a îndeplinit tiparele economice caracteristice pentru spălarea banilor. În felul acesta, organizația nu avea activitate de muncă declarată și nici nu primea nicio altă sursă de venit declarată, opacitatea fiscală era absolută și folosea puțin și înșelător conturile curente. În plus, anchetatorii aveau antecedente penale. Din această analiză s-a ajuns la concluzia că organizația a făcut operațiuni majore în vederea achiziționării de imobile, vehicule, echipamente informatice etc. Achizitii care nu au putut fi justificate in niciun caz.

The modus operandi depistat a constat în folosirea de numerar, presupus provenind din traficul de droguri. Ei au făcut plăți în numerar sau încasări în numerar pe cardurile portofel pentru a cumpăra ceea ce aveau nevoie. Pentru a trece neobservați, au folosit companii de ecrane sau intermediari pentru a ascunde cine era în spatele ei. De fapt, niciuna dintre achizițiile mari pe care le-au făcut nu a solicitat împrumuturi bancare pentru a le finanța și au fost plătite în numerar, asumându-se cheltuieli de peste 500. Cercetătorii UCBE au detectat până la patru reale majore imobile și mașini cu care au spălat aproximativ 757. 800 euro. În fața acestor fapte, ziua iulie the Unitatea de Investigații a Postului de Poliție Badalona, ​​sub tutela Judecătoriei de Instrucțiune numărul 2 din Badalona, ​​a condus o operațiune simultană la care au participat mai mult de 500 numerar de la diferite unități corporale, care a permis oprirea 29 membri ai organizației și efectuează 23 bilete și căutare. În cadrul locuințelor și birourilor, agenții localizați 5.0 11, 15 grame de cocaină , 4. 059 grame de substanțe de tăiere, produse tipice pentru falsificare și ambalare și material de cântărire. În plus, 059.46 euro în numerar, șase arme de foc scurte, o pușcă, o pușcă decupată și 162 cartușe. În plus a intervenit 14 000 vehicule, unele high-end, pe lângă blocare conturile curente ale 14 persoane fizice și 2 persoane juridice. Deținuții s-au prezentat în instanță la , 13, 13 eu 13 iulie. Judecătorul de instrucție a decretat închisoare pentru 012 dintre membrii rețelei infracționale, restul au fost eliberați sub acuzație. Zona Comunicare

Granollers, 20 iulie 428822

Sursa : A dezarticulat o organizație criminală specializată în vânzarea cu amănuntul a cocainei în cartierul Sant Roc de Badalona