Agenți ai Poliției din Generalitat- Mossos d’Esquadra din Zona Centrală de Criminalitate Organizată a Diviziei de Investigații Criminale (DIC), împreună cu agenți ai Poliției Naționale, ai Direcției Adjuncte de Supraveghere Vamală (DAVA) și EUROPOL, au reținut două persoane care sunt acuzate de spălare de bani și apartenență la un grup infracțional.

Ancheta, de mare complexitate si specializare, a fost coordonata de Parchetul Special impotriva Coruptiei si Crimei Organizate sub tutela Judecatoriei Centrale de Instructie numarul 2 a Inalta Curte Nationala. În acest sens, s-a constituit încă de la început o echipă comună, care reunește experți în domeniul economic, în comerțul ilicit cu arme, în tehnologie, în comerț și în sectorul transportului maritim internațional.

Începerea cercetării la 2018

La 27 noiembrie, echipa comună de cercetare condusă a efectuat o operațiune în care a arestat șapte persoane la Barcelona, ​​Valencia și Alicante, pentru apartenența la o organizație criminală care a fost angajată în spălarea banilor și contrabanda cu material de apărare și cu dublă utilizare.

În această operațiune au fost făcute șapte înscrieri și a fost efectuată o percheziție, în care au fost ridicate o mare cantitate de documente economice, echipamente informatice și numerar. În plus, autoritatea judiciară a decretat embargoul preventiv asupra 27 imobile și blocarea băncilor de peste . produse financiare.

In aceasta prima faza marea capacitate economica pe care o avea organizatia in

De atunci, cercetătorii analizează toată documentația și dispozitivele informatice implicate. În urma acestor eforturi, au găsit noi indicii care ar indica alte două persoane implicate în organizație.

Acești oameni erau CFO și directorul comercial al rețelei de afaceri. , ar fi legat de comerțul ilicit cu armament militar care s-a sustras de la controalele vamale. Aceștia au fost implicați și în spălarea banilor efectuate în Spania ca urmare a acestei activități comerciale ilicite, pe lângă participarea lor la negocieri comerciale pentru alte bunuri, precum îngrășămintele, care ar fi fost folosite în alte scopuri. zone de conflict.


Comerț internațional cu arme, Explozivi și echipamente de apărare și cu dublă utilizare

Organizația criminală, de natură transnațională, ar fi formată din persoane de diferite naționalități, parțial cu sediul in Spania. Această structură ar fi fost ascunsă sub acoperirea unei activități comerciale legale, a unui comerț internațional cu arme, explozivi și echipamente de apărare și cu dublă utilizare. Au folosit ca instrumente companii cu aspect legal și conturi bancare în străinătate pentru a spăla marile beneficii economice pe care le obțin din comerțul ilicit cu acest tip de materiale.

Membrii rețelei care opera din statul spaniol a demonstrat o activitate prelungită în timp, repartizarea funcțiilor și sarcinilor între activele sale. Organizația a folosit nave de marfă cu domiciliul în paradisuri fiscale pentru comercializarea mărfurilor sensibile care au fost investigate.

Organizația a avut o cantitate mare de marfă.legături internaționale, motiv pentru care colaborarea și sprijinul Grupului specializat în armament și explozivi al EUROPOL a fost necesar pentru a oferi suport tehnic și a evidenția eventualele legături internaționale care ar putea exista

Parchetul Special împotriva Corupției și Crimei Organizate s-a dispus arestarea celor doi anchetatori, care au fost predați șefului Judecătoriei Centrale numărul 2 al Înalta Curte Națională.

Zona Comunicare
Barcelona, ​​​​27 aprilie 2022

Sursa: Două persoane arestate pentru spălare de bani legată de arme traficul şi material sensibil destinat zonelor de conflict 420705